- Europol ha desmantelado una red de lavado de criptomonedas valorada en más de 700 millones.
- La operación, dividida en dos fases, resultó en la detención de nueve sospechosos y la incautación de 1,7 millones de dólares en activos.
- La red utilizaba plataformas de inversión fraudulentas, tácticas de presión y publicidad engañosa, incluyendo deepfakes de celebridades.
Europol, en colaboración con varias agencias policiales nacionales, ha desarticulado una extensa red dedicada al lavado de criptomonedas y al fraude, con un valor estimado superior a los 700 millones de euros. La investigación ha revelado una compleja estructura que abarcaba plataformas de intercambio falsas, centros de atención al cliente fraudulentos y una infraestructura de marketing de afiliación ilícita, extendiéndose por múltiples países.
Desarticulación de red criminal de criptomonedas
La operación policial, que se desarrolló en dos fases distintas, culminó con la detención de nueve individuos y la confiscación de activos por valor de aproximadamente 1,7 millones de dólares. Entre los bienes incautados se encuentran fondos en cuentas bancarias, criptomonedas y efectivo, además de dispositivos electrónicos y relojes de alta gama. Los detenidos están acusados de lavar criptomonedas obtenidas a través de plataformas de inversión y trading fraudulentas, engañando a miles de víctimas.
Detalles de la primera fase de la operación
Durante la primera fase, se llevaron a cabo redadas coordinadas en Chipre, Alemania y España. En estas acciones, las autoridades lograron incautar cerca de 930.000 dólares en cuentas bancarias, aproximadamente 500.000 dólares en criptomonedas y unos 350.000 dólares en efectivo. Los estafadores desarrollaban plataformas de inversión falsas y atraían a miles de víctimas mediante publicidad sofisticada, para luego contactarlas repetidamente a través de centros de llamadas criminales y presionarles para que invirtieran más dinero.
El papel del marketing de afiliación en el fraude
La segunda fase de la operación se centró en la infraestructura de marketing de afiliación que sustentaba las campañas de estafa en línea. Se tomaron acciones coordinadas contra las empresas y los sospechosos responsables de campañas publicitarias fraudulentas en plataformas de redes sociales. Este tipo de publicidad prometía altos retornos con bajo riesgo, y en muchos casos incluía vídeos deepfake de celebridades y figuras públicas para generar confianza.
Publicidad engañosa y deepfakes
Europol destacó la importancia de los datos de los inversores potenciales obtenidos a través de estas tácticas, que son vitales para el funcionamiento de la industria de las criptoestafas. La publicidad engañosa, a menudo utilizando la imagen de personalidades como Donald Trump o Elon Musk, era una herramienta clave para atraer a las víctimas. La desarticulación de esta red representa un golpe significativo contra el cibercrimen financiero.